Атамановка - Онлайн
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта



Содержание
Местные новости [2058]
Региональные новости [4923]
Справочная информация [4]
Объявления
Самое читаемое
По материалам сайта
Игры:
Статистика

Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0
Главная » Региональные новости
Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники

Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники


Фото интернет

Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.

Сотрудники Читинской таможни установили, что в 2017 году гражданин России под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа к системе банковского обслуживания банка, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

По информации пресс-службы Читинской таможни, в течение 2018 года неустановленными лицами, действовавшими от имени различных юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок на расчетные счета организатора данного преступления перечислялись денежные средства.

Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Денежные средства на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.

За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила 2 уголовных дело по п. а ч.3 ст.193.1 и по п.п. а, б ч.2 ст.193.1 Уголовного кодекса России (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной преступной группой). Проводится расследование.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.



Комментарии к материалу
Всего комментариев: 0
avatar
Категория: Региональные новости | Размещение материала: 18.02.2020 | Рейтинг: 0.0/0 | | Теги: Забайкальский рабочий

Новости сайта: Новые статьи:
[02.04.2020]
Более 500 вопросов уже направили забайкальцы на «Прямой разговор» с Осиповым
[01.04.2020]
Забайкальские психологи помогают жителям региона пережить стресс от самоизоляции
[01.04.2020]
Правительство Забайкалья окажет любую помощь волонтерам, доставляющим продукты пенсионерам
[01.04.2020]
Съёмочная группа ГТРК отправилась в рейд по улицам Читы с главой города и полицией
[01.04.2020]
Пункты досмотра для защиты от коронавируса установили на въездах в Забайкалье
[01.04.2020]
Пункты досмотра установлены на въездах в Забайкалье для защиты от коронавируса
[01.04.2020]
Минздрав разъяснил режим работы медучреждений в условиях карантина
[01.04.2020]
Ванчикова: Соблюдайте введенные меры, чтобы спасти себя и своих близких
[01.04.2020]
Около 480 молодых семей края в этом году получат господдержку на улучшение жилья
[01.04.2020]
Блогеры-урбанисты, карантин и… город, которого нет
[01.04.2020]
Движение «Голос» обвинило ЦИК в агитации за поправки в Конституцию РФ
[01.04.2020]
Весенний призыв в армию не стали отменять из-за коронавируса в России
[01.04.2020]
Пытавшуюся провести в Забайкалье 6 тыс контрафактных сумок «VOGUE» компанию оштрафовали на 50 тыс руб
[01.04.2020]
Двое могочинцев задержаны по подозрению в разбое
[01.04.2020]
Минздрав Забайкалья рассказал о работе медучреждений в период карантина
[01.04.2020]
В Улетовском районе снова наказан поджигатель сухой травы
[01.04.2020]
Батуева поручила усилить меры по дезинфекции жилых домов в Забайкалье
[01.04.2020]
Полицейские на улицах Читы ловят нарушителей режима самоизоляции
[01.04.2020]
Четыре медучреждения в Забайкалье проводят исследования на COVID-2019
[01.04.2020]
Александр Осипов вместе с волонтёрами призвал забайкальцев вступать в ряды добровольцев в это нелёгкое время
[01.04.2020]
Несколько важных законов и правил заработают в апреле
[01.04.2020]
Газета «Ваша реклама» принимает дистанционно бесплатные и платные объявления забайкальцев
[01.04.2020]
Капитальный ремонт детских школ искусств проведут в Забайкалье благодаря господдержке
[01.04.2020]
Группа из 5 наркоторговцев пойдёт под суд за сбыт гашишного масла в Чите — видео
[01.04.2020]
Село в Нерчинском районе получит 54 миллиона рублей на капремонт социальных объектов
[01.04.2020]
Банк «Открытие и WILDBERRIES запустили онлайн-сервис кредитования малого и среднего бизнеса
[01.04.2020]
Доступ к бесплатному интернету появится у жителей 29 сёл Забайкалья
[01.04.2020]
Россельхозбанк ввёл бесплатное расчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса в Забайкалье
[01.04.2020]
Полицейские пресекли деятельность группы по производству и сбыту наркотиков
[01.04.2020]
30 марта в России подтверждено 500 случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах
[01.04.2020]
Глубина продаж билетов на поезда в России временно уменьшена до 45 суток
[01.04.2020]
Как работники торговых предприятий Забайкалья могут передвигаться в период карантина?
[01.04.2020]
Власти Забайкалья начали сбор вопросов к «Прямому разговору» с Осиповым
[01.04.2020]
Работникам торговли в Чите разъяснили правила передвижения по городу в карантин
[01.04.2020]
Госдума утвердила размер штрафов за нарушение правительственного режима ЧС
[01.04.2020]
Забайкальцы могут задать вопросы Осипову для «Прямого разговора» через сайт и мессенджеры
[01.04.2020]
S7 перенёс часть рейсов из Читы в Москву из-за карантина у пилотов и бортпроводников
[01.04.2020]
Александр Осипов ответит на вопросы забайкальцев в прямом эфире телеканала «Россия 24»
[01.04.2020]
Осипов ответит на вопросы забайкальцев в прямом эфире 9 апреля
[01.04.2020]
Митрополит Димитрий не собирается отменять богослужения в Забайкалье, несмотря на режим самоизоляции
[01.04.2020]
Двое мужчин руками награбили 4 тонны угля из вагона для котельной в Чите
[01.04.2020]
Чита вошла в топ городов, где не интересовались покупкой валюты в пик спроса по РФ
[01.04.2020]
Кинолог разъяснил владельцам домашних животных, как действовать в условиях карантина
[01.04.2020]
Мини-лабораторию по производству наркотиков выявили полицейские в Чите
[01.04.2020]
Кредитные каникулы предоставят жителям РФ и бизнесу из-за коронавируса
[01.04.2020]
Предприниматели переживают из-за потери сотрудников и ждут поддержки от правительства РФ - ТПП
[31.03.2020]
ОП Забайкалья подписала соглашения с партиями и общественниками в связи с голосованием по Конституции
[31.03.2020]
Реализация мусорной реформы в Забайкалье может замедлиться из-за макроэкономического кризиса
[31.03.2020]
Госдума одобрила уголовные наказания и штрафы до 10 млн руб за нарушение карантина и фейки о вирусе
[31.03.2020]
Рост числа обращений потребителей наблюдают Россети
[29.03.2020]
Тайные версии происхождения COVID-19
[29.03.2020]
О каких птицах знают только русские
[29.03.2020]
25 поразительных фактов о вселенной
[20.03.2020]
Как стать настоящим джентльменом
[20.03.2020]
25 любопытных фактов о Киевской Руси
[20.03.2020]
Вопросы без ответов…
[20.03.2020]
«Донджю» – средний класс Северной Кореи
[20.03.2020]
Церковные тайны, не раскрытые до сих пор…
[20.03.2020]
23 полезных гаджета для кухни
[20.03.2020]
Одесса на связи
[14.03.2020]
Забавные истории о детских заблуждениях
[14.03.2020]
Любопытные факты о Камбодже
[14.03.2020]
Забавные кошки в нелепых ситуациях
[04.03.2020]
Магия химических реакций
[04.03.2020]
Слова русского языка, в которых почти все делают ошибки
[04.03.2020]
Любопытные факты о вирусах
[04.03.2020]
Секреты цейлонского чая, о которых вы не знали
[04.03.2020]
Популярные исторические стереотипы
[26.02.2020]
Чего вы не знаете о всемирно известных статуях
[26.02.2020]
Невероятные истории “великих едоков”
[26.02.2020]
Самые жуткие лестницы в мире
[26.02.2020]
Семь отличий мужчин от женщин
[26.02.2020]
8 тайн связанных с океаном
[26.02.2020]
Кухонные принадлежности, которые мы используем неправильно
[26.02.2020]
Фотографии, в которые трудно поверить…
[18.02.2020]
Удивительные “проекты” животных-архитекторов
[18.02.2020]
Самое дорогое письмо в мире
[18.02.2020]
Как отличить натуральные специи от подделки
[18.02.2020]
Kототерапия
[18.02.2020]
Малоизвестные объекты Солнечной системы
[18.02.2020]
Некогда многолюдный и шумный Шанхай сегодня
[07.02.2020]
Изобретатели налогов
[07.02.2020]
Как оптические иллюзии обманывают мозг
[07.02.2020]
Дороги Северной Кореи
[07.02.2020]
10 страшных космических историй
[07.02.2020]
Семь неожиданных открытий, сделанных монахами
[07.02.2020]
Брюшко домиком: обаяние беременных животных
[07.02.2020]
Заблудившийся в веках
[01.02.2020]
“Сиреневенькая зубовыковыривательница”
[01.02.2020]
Кухонные хитрости шеф-поваров в ресторанах
[01.02.2020]
Предсказамус настрадал. Кем на самом деле был «великий пророк»?
[01.02.2020]
Что мы знаем о себе?
[01.02.2020]
Версаль — дворец, в котором не было туалета
[01.02.2020]
Как иностранцы воспринимают русскую речь
[01.02.2020]
Кошки, которые стоят целое состояние
[27.01.2020]
Самые нелепые дуэли прошлого и настоящего
[27.01.2020]
Плохая примета: как возникали суеверия
[27.01.2020]
Типология старушек
[27.01.2020]
5 историй из жизни знаменитых литераторов
[27.01.2020]
Загадочные места Москвы
[27.01.2020]
Самые большие монолиты на земле
[22.01.2020]
Незаменимые вещи, изобретенные в Китае
[22.01.2020]
Мясная география. Чем венские сосиски отличаются от краковской колбасы
[22.01.2020]
Зима на Марсе
[22.01.2020]
Психологические трюки в торговле
Copyright EASYstem © 2007 - 2020