Атамановка - Онлайн
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта



Содержание
Местные новости [2061]
Региональные новости [5062]
Справочная информация [4]
Объявления
Самое читаемое
По материалам сайта
Игры:
Статистика

Онлайн всего: 10
Гостей: 10
Пользователей: 0
Главная » Региональные новости
Прокуратурой края осуществляется надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой края осуществляется надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем


Управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края проанализировало результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2019 году.

В ходе проверок охвачена деятельность ломбардов, золотодобывающих предприятий, лиц, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и ювелирных изделий, агентств недвижимости. Всего по выявленным в этой сфере нарушениям прокуроры внесли 8 представлений, опротестовали 2 незаконных правовых акта, возбудили 5 дел об административных правонарушениях.

У числу основных нарушений относятся непроведение специального обучения сотрудников, несоблюдение сроков предоставления информации о сделках с драгоценными металлами или сведений о результатах проверок наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в Росфинмониторинг, а также непредоставление такой информации, отсутствие фиксирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, непринятие правил внутреннего контроля, их несоответствие законодательству, непроведение проверок клиентов (контрагентов) на осуществления ими экстремисткой деятельности, отсутствие назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

В сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организовано взаимодействие органов прокуратуры с Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Забайкальской государственной инспекцией пробирного надзора.

Информацию предоставил старший прокурор отдела управления прокуратуры края Станислав Новолодский



Комментарии к материалу
Всего комментариев: 0
avatar
Категория: Региональные новости | Размещение материала: 24.03.2020 | Рейтинг: 0.0/0 | | Теги: Прокуратура Забайкальского края

Новости сайта: Новые статьи:
[07.04.2020]
Краснокаменск утонул в мусоре из-за поломки 2 машин - «Олерон» расчистит его за ночь
[07.04.2020]
Четверо подростков напали на читинца с битой и пистолетом - им грозит по 10 лет колонии
[07.04.2020]
Весь общественный транспорт в Забайкалье проходит санобработку
[07.04.2020]
Кооперативу «Беклемишевское» выделили 702 тысячи рублей на корма животным
[07.04.2020]
Предпринимателям не будут начислять пени за просрочку платежей по теплоснабжению
[07.04.2020]
Количество операторов увеличили в контакт-центре «Россети Сибирь» для удобства абонентов
[07.04.2020]
Задержаны подозреваемые в разбое
[07.04.2020]
Общественники составили ТОП – 25 книг о Великой Отечественной войне
[07.04.2020]
Налоговая Забайкалья продлила сроки отчётов и открыла сайт по поддержке бизнеса
[07.04.2020]
Клиенты РСХБ стали совершать больше безналичных платежей
[07.04.2020]
Краевой центр занятости начал дистанционную регистрацию безработных забайкальцев
[07.04.2020]
Органические удобрения могут быть опасны
[07.04.2020]
Классные руководители читинских школьников взяли организацию их домашнего досуга на себя
[07.04.2020]
Забайкальский краевой суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство матерью своих несовершеннолетних детей
[07.04.2020]
«Единая Россия» вместе с правительством обеспечит правовой механизм президентских выплат семьям
[07.04.2020]
Знания по гражданской обороне: демеркуризация
[07.04.2020]
МЧС Забайкалья: поджигатели не уйдут от ответственности
[07.04.2020]
Коронавирус подтвердился у двух жительниц Забайкальского края
[07.04.2020]
Петиция с требованием ввести режим ЧС в России из-за коронавируса появилась в Сети
[07.04.2020]
Отбор работ ко второму фестивалю чтецов к 75-летию Победы начался в Забайкалье
[07.04.2020]
Темпы роста промышленности и инвестиций в ДФО за пять лет в 2 раза превысили общероссийские
[07.04.2020]
Старый корпус Балейской ЦРБ пытаются приспособить под изолятор для прибывших из неблагополучных территорий
[07.04.2020]
Одна из заражённых коронавирусом девушек добиралась в Забайкалье самолётом и поездом
[07.04.2020]
Власти России запретили начислять пеню за просрочку по ЖКХ до 2021 года
[07.04.2020]
Более девяти тысяч новых мест дополнительного образования будет создано в Забайкалье
[07.04.2020]
Осужденному забайкальцу, который выстрелил себе в лицо, перенесли операцию из-за коронавируса (18+)
[07.04.2020]
Губернатор Осипов в прямом эфире обнародует меры поддержки экономики Забайкалья
[07.04.2020]
Свет будут отключать в Чите с 7 по 10 апреля в Чите
[07.04.2020]
Забайкальцы за сутки лишились около 300 тысяч рублей
[07.04.2020]
chita.ru- Первый тур онлайн-чемпионата по Dota 2 проведёт 7 апреля «Мегаполис» в Чите
[07.04.2020]
Первая страна в ЕС анонсировала ослабление режима карантина из-за коронавируса
[07.04.2020]
Иркутский сенатор: Режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства
[07.04.2020]
В Читинском районе прокуратура пресекла нарушения при профилактике самовольных уходов из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
[07.04.2020]
Ценовые качели в Забайкалье раскачиваются с довольно значительной амплитудой
[07.04.2020]
Интернет 100 Мбит/с и ТВ с 260 каналами по 100 р. в месяц подключит «ТелеНэт» в Чите
[07.04.2020]
Почти 41 млн руб. выделили для выплат забайкальским медикам, которые борются с коронавирусом
[07.04.2020]
Власти Забайкалья до «Прямого разговора» ответят на вопросы о коронавирусе
[07.04.2020]
Специалисты Забайкальского филиала «Россети Сибирь» приступают к плановым ремонтам
[07.04.2020]
Минздрав края: В Забайкалье 254 аппарата искусственной вентиляции легких
[07.04.2020]
Сенатор от Иркутской области заявил о незаконности введённых в РФ из-за коронавируса мер
[07.04.2020]
Главный инфекционист Забайкалья посоветовала на полгода отказаться от поездок
[07.04.2020]
Суд отправил читинца на 2,5 года в колонию-поселение за смерть пешехода
[07.04.2020]
Глава Минвостокразвития отчитался перед Путиным по проектам в Забайкалье
[06.04.2020]
Власти до «Прямого разговора» с Осиповым решили ответить на часть вопросов по коронавирусу
[06.04.2020]
Человеческий фактор - лидер в списке причин ландшафтных пожаров в Забайкалье
[06.04.2020]
Забайкальская ТПП обратилась к председателю Заксобрания Лиханову с просьбой ввести в крае режим ЧС из-за коронавируса
[06.04.2020]
Забайкальский филиал «Россети Сибирь» приступает к ремонтной кампании
[06.04.2020]
Карантин не помеха ремонту
[06.04.2020]
Выход запрещён. Отдых надоел. Чем развлекают себя забайкальцы в режиме самоизоляции?
[06.04.2020]
Незначительное подорожание ряда продуктов фиксируют специалисты регионального УФАС
[03.04.2020]
Не русские блюда русской кухни
[03.04.2020]
Уникальные находки обнаруженные в ледниках
[03.04.2020]
Как русские изменились за сто лет
[03.04.2020]
Сюрпризы от врачей
[03.04.2020]
Как князь Голицын жену в карты проиграл
[03.04.2020]
Мосты для самых смелых
[03.04.2020]
Как хранить продукты месяцами
[29.03.2020]
Тайные версии происхождения COVID-19
[29.03.2020]
О каких птицах знают только русские
[29.03.2020]
25 поразительных фактов о вселенной
[20.03.2020]
Как стать настоящим джентльменом
[20.03.2020]
25 любопытных фактов о Киевской Руси
[20.03.2020]
Вопросы без ответов…
[20.03.2020]
«Донджю» – средний класс Северной Кореи
[20.03.2020]
Церковные тайны, не раскрытые до сих пор…
[20.03.2020]
23 полезных гаджета для кухни
[20.03.2020]
Одесса на связи
[14.03.2020]
Забавные истории о детских заблуждениях
[14.03.2020]
Любопытные факты о Камбодже
[14.03.2020]
Забавные кошки в нелепых ситуациях
[04.03.2020]
Магия химических реакций
[04.03.2020]
Слова русского языка, в которых почти все делают ошибки
[04.03.2020]
Любопытные факты о вирусах
[04.03.2020]
Секреты цейлонского чая, о которых вы не знали
[04.03.2020]
Популярные исторические стереотипы
[26.02.2020]
Чего вы не знаете о всемирно известных статуях
[26.02.2020]
Невероятные истории “великих едоков”
[26.02.2020]
Самые жуткие лестницы в мире
[26.02.2020]
Семь отличий мужчин от женщин
[26.02.2020]
8 тайн связанных с океаном
[26.02.2020]
Кухонные принадлежности, которые мы используем неправильно
[26.02.2020]
Фотографии, в которые трудно поверить…
[18.02.2020]
Удивительные “проекты” животных-архитекторов
[18.02.2020]
Самое дорогое письмо в мире
[18.02.2020]
Как отличить натуральные специи от подделки
[18.02.2020]
Kототерапия
[18.02.2020]
Малоизвестные объекты Солнечной системы
[18.02.2020]
Некогда многолюдный и шумный Шанхай сегодня
[07.02.2020]
Изобретатели налогов
[07.02.2020]
Как оптические иллюзии обманывают мозг
[07.02.2020]
Дороги Северной Кореи
[07.02.2020]
10 страшных космических историй
[07.02.2020]
Семь неожиданных открытий, сделанных монахами
[07.02.2020]
Брюшко домиком: обаяние беременных животных
[07.02.2020]
Заблудившийся в веках
[01.02.2020]
“Сиреневенькая зубовыковыривательница”
[01.02.2020]
Кухонные хитрости шеф-поваров в ресторанах
[01.02.2020]
Предсказамус настрадал. Кем на самом деле был «великий пророк»?
[01.02.2020]
Что мы знаем о себе?
[01.02.2020]
Версаль — дворец, в котором не было туалета
[01.02.2020]
Как иностранцы воспринимают русскую речь
[01.02.2020]
Кошки, которые стоят целое состояние
[27.01.2020]
Самые нелепые дуэли прошлого и настоящего
[27.01.2020]
Плохая примета: как возникали суеверия
[27.01.2020]
Типология старушек
Copyright EASYstem © 2007 - 2020